Отчёт об итогах голосования на общем собрании

Акционерное общество «Бадаевский пивоваренный завод» 

Место нахождения: город Москва 

 Уважаемый акционер! 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Бадаевский пивоваренный завод" 

 Место нахождения общества: город Москва 

 Адрес общества: 121248, г. Москва, пр-кт Кутузовский, д. 12 

 Вид общего собрания: Годовое 

 Форма проведения общего собрания: Заочное голосование Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05 сентября 2020 г. 

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 30 сентября 2020 г. 

Председательствующий на общем собрании: Исаев Петр Викторович 

Секретарь общего собрания: Аксенов Сергей Владимирович 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.  

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр» 

 Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12. 

Имена уполномоченных регистратором лиц: - Дугина Ксения Николаевна, доверенность № 182 от 07.11.2017 г.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ



Информационное сообщение

Акционерное общество «Бадаевский пивоваренный завод» 

Место нахождения: город Москва 

 Уважаемый акционер! 

Совет директоров АО «БПЗ» настоящим уведомляет Вас о том, что 30 сентября 2020 года состоится годовое общее собрание акционеров общества в форме заочного голосования

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 30 сентября 2020 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 05 сентября 2020 года.

Владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров. 

 Дата, до которой от акционеров принимались предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества – 02.09.2020 (включительно). 

 Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12, АО «Сервис-Реестр»

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: 

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год. 
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г. 
  3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года. 
  4. Утверждение аудитора Общества. 
  5. Избрание Совета Директоров Общества. 
  6. Избрание Ревизионной комиссии Общества. 
  7. Одобрение крупной сделки, а именно договора займа №1/17 СПБПЗ от 12 октября 2017 года с учетом дополнительного соглашения №1 от 10 апреля 2018 года и дополнительного соглашения от 01 июня 2020 года. 
  8. Изменение наименования Общества. 
  9. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания (даты окончания приема бюллетеней) по адресу: с 09.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00) по адресу: г. Москва, Кутузовский просп., д. 12, стр.2, 1-й этаж, а также в день проведения собрания (дату окончания приема бюллетеней). 

Уведомляем Вас о том, что акционеры, проголосовавшие «ПРОТИВ» или не принявшие участие в голосовании на годовом Общем собрании акционеров АО «БПЗ» 30.09.2020 по вопросу № 7 повестки дня «Одобрение крупной сделки, а именно договора займа №1/17 СПБПЗ от 12 октября 2017 года с учетом дополнительного соглашения №1 от 10 апреля 2018 года и дополнительного соглашения от 01 июня 2020 года.» (далее по тексту – Сделка), вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия годовым Общим собранием акционеров Общества соответствующего решения. 

Количество голосующих акций, которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать количество принадлежавших им акций, определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Собрании, повестка дня которого включала вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа Обществом указанных акций. 

В соответствии со ст. ст. 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» выкуп акций Обществом будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества на основании независимой оценки, которая составляет 645,82 (шестьсот сорок пять целых восемьдесят две сотых российских рублей) за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. 

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, т.е. по состоянию на 05.09.2020 г. 

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке: 

Акционер, имеющий право требовать от АО «БПЗ» выкупа всех или части принадлежащих ему акций, направляет в адрес регистратора Общества – АО «Сервис-Реестр» путем направления по почте либо вручения под роспись, требование о выкупе акций (далее – «Требование») в письменной форме с указанием: 

  • сведений, позволяющих идентифицировать акционера, предъявившего Требование (фамилии, имени, отчества (полного наименования) акционера; места жительства (места нахождения) акционера; паспортных данных (сведение о государственной регистрации) акционера); 
  • количества, категории (типа) и государственного регистрационного номера выпуска акций, выкупа которых требует.
Требование направляется по следующему почтовому адресу: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12 или представляется акционером лично по указанному адресу в рабочие дни в часы приема. 

Требования о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия годовым общим собранием акционеров Общества решения по вопросу «Одобрение крупной сделки, а именно договора займа №1/17 СПБПЗ от 12 октября 2017 года с учетом дополнительного соглашения №1 от 10 апреля 2018 года и дополнительного соглашения от 01 июня 2020 года.». Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. 

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование. 

Акционер вправе отозвать свое Требование не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия годовым общим собранием акционеров Общества решения по вопросу «Одобрение крупной сделки, а именно договора займа №1/17 СПБПЗ от 12 октября 2017 года с учетом дополнительного соглашения №1 от 10 апреля 2018 года и дополнительного соглашения от 01 июня 2020 года.». В этом случае акционер направляет или вручает в письменной форме Отзыв требования по адресу, по которому направляется Требование. Отзыв акционером Требования должен поступить в Общество не позднее указанного срока. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. 

Выкуп акций у акционеров, предъявивших Требование, будет осуществляться в течение 30 (тридцати) дней после истечения 45–дневного срока с даты принятия годовым общим собранием акционеров Общества решения по вопросу: «Одобрение крупной сделки, а именно договора займа №1/17 СПБПЗ от 12 октября 2017 года с учетом дополнительного соглашения №1 от 10 апреля 2018 года и дополнительного соглашения от 01 июня 2020 года.». 

Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет Общества в безналичной форме. 

Оплата акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. Обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. 

Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия Собранием решения по вопросу «Одобрение крупной сделки, а именно договора займа №1/17 СПБПЗ от 12 октября 2017 года с учетом дополнительного соглашения №1 от 10 апреля 2018 года и дополнительного соглашения от 01 июня 2020 года.». В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены Требования, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Дополнительную информацию в связи с реализацией права требования выкупа акций можно получить, связавшись с Регистратором Общества АО «Сервис-Реестр» ОГРН 1028601354055, ИНН/КПП 8605006147 / 770801001, Местонахождение: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12, Почтовый адрес: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12, тел. +7 (495) 608-10-43 , +7 (495) 783-01-62

 Совет директоров АО «БПЗ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ



Информационное сообщение

Акционерное общество «Бадаевский пивоваренный завод» 

Место нахождения: город Москва 

 Уважаемый акционер! 

 Совет директоров АО «БПЗ» настоящим уведомляет Вас о том, что 30 сентября 2020 года состоится годовое общее собрание акционеров общества в форме заочного голосования

 Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе направлять предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". 

 В случае направления акционерами новых предложений ранее поступившие от них предложения считаются отозванными. Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества – 02.09.2020 (включительно). 

 Совет директоров АО «БПЗ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ



Протокол об итогах голосования на общем собрании

Акционерное общество «Бадаевский пивоваренный завод» 

Место нахождения: город Москва 

Уважаемый акционер! 
Совет директоров АО «БПЗ» настоящим уведомляет Вас о том, что 30 июня 2019 года состоится годовое общее собрание акционеров общества в форме собрания. 
Годовое общее собрание акционеров состоится по адресу: г. Москва, Кутузовский просп., д. 12, стр.2, 1-й этаж. Начало собрания в 11 часов 00 минут. 
Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 30 минут. 
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 05 июня 2019 года.
Владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12, АО «Сервис-Реестр».
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному адресу не позднее чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров. 

 ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: 

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018г.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Совета Директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания с 10.00 до 16.00 (обед с 13.00 до 13.30) по адресу: г. Москва, Кутузовский просп., д. 12, стр.3, 2-й этаж, а также в день проведения собрания по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.  

Совет директоров АО «БПЗ»      

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ


Акционерное общество «Бадаевский пивоваренный завод» 

Место нахождения: город Москва 

Уважаемый акционер!
Совет директоров АО «БПЗ» настоящим уведомляет Вас о том, что 28 июня 2018 года состоится годовое общее собрание акционеров общества в форме собрания.
Годовое общее собрание акционеров состоится по адресу: г. Москва, Кутузовский просп., д. 12, стр.2, 3-й этаж.
Начало собрания в 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 03 июня 2018 года.
Владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному адресу не позднее чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Совета Директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания с 10.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00) по адресу: г. Москва, Кутузовский просп., д. 12, стр.2, 3-й этаж, а также 28 июня 2018 г. (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.